迪安診斷:第三屆監事會第二十次會議決議

時間:2020年01月09日 17:35:44 中財網
原標題:迪安診斷:第三屆監事會第二十次會議決議公告


證券代碼:300244 證券簡稱:迪安診斷 公告編號: 2020-002

迪安診斷技術集團股份有限公司

第三屆監事會第二十次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。


2020年1月9日上午10:00,迪安診斷技術集團股份有限公司(以下簡稱“公
司”或“迪安診斷”)在公司會議室以現場與通訊表決相結合的方式召開了第三屆
監事會第二十次會議。召開本次會議的通知已于2020年1月6日以電話、傳真、
電子郵件等方式通知全體監事。會議由公司監事會主席程秀麗女士召集和主持。

本次監事會應到監事3名,實到監事3名,符合《公司法》和《公司章程》的規
定,全體監事以舉手或通訊表決方式通過了以下決議:

一、審議《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

為提高資金使用效率,增加資金收益,在不影響公司正常經營的情況下,公
司擬授權管理層使用公司及控股子公司的閑置自有資金最高不超過人民幣
50,000萬元購買安全性高、流動性好的金融機構保本型理財產品或結構性存款。

以上授權投資期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及期限
內資金可以滾動使用。具體內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站
同日披露的公告。


監事會認為:本次使用部分閑置自有資金進行現金管理是在保證公司正常經
營及能夠合理控制風險的前提下進行的,且履行了必要的審批程序,決策和審議
程序合法、合規,符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交
易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等的相關規定。


與會監事表決結果:3票同意、0票棄權、0票反對。




特此公告。





迪安診斷技術集團股份有限公司

監事會

2020年1月9日


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