圣農發展:2020年第一次臨時股東大會決議

時間:2020年01月09日 17:31:14 中財網
原標題:圣農發展:2020年第一次臨時股東大會決議公告


證券代碼:002299 證券簡稱:圣農發展 公告編號:2020-003



福建圣農發展股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會決議公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏。




一、特別提示

(一)本次會議上無否決或修改議案的情況。


(二)本次會議上沒有新提案提交表決。


二、會議召開和出席的情況

福建圣農發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年第一次臨時股東大
會(以下簡稱“本次會議”)采用現場會議與網絡投票相結合的方式召開。本次
會議的現場會議于2020年1月9日下午15:00在福建省光澤縣十里鋪公司辦公
大樓四層會議室召開;本次會議的網絡投票時間為:(1)通過深圳證券交易所交
易系統進行網絡投票的時間為2020年1月9日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00;(2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為
2020年1月9日上午9:15至下午15:00的任意時間。


本次會議由公司董事會召集,現場會議由董事長傅光明先生主持。出席本次
會議的股東(或股東代理人,下同)共45人,代表股份789,345,137股,占公
司股份總數1,239,480,517股的比例為63.6835%。其中:(1)出席現場會議的
股東共15人,代表股份739,168,062股,占公司股份總數的比例為59.6353%;
(2)根據深圳證券信息有限公司在本次會議網絡投票結束后提供給公司的網絡
投票統計結果,參加網絡投票的股東共30人,代表股份50,177,075股,占公司
股份總數的比例為4.0482%;(3)出席現場會議和參加網絡投票的中小投資者(指


除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東
以外的其他股東,下同)共36人,代表股份52,307,848股,占公司股份總數的
比例為4.2201%。公司董事、監事及總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書
等高級管理人員出席了本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共
和國公司法》、《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》、《深圳證券交易所上市
公司股東大會網絡投票實施細則(2019年修訂)》和《公司章程》的有關規定。


福建至理律師事務所委派律師對本次會議進行見證,并出具了法律意見書。


三、議案審議和表決情況

經與會股東審議,本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式表
決通過了《關于公司2019年前三季度利潤分配預案的議案》。


1、表決情況:

總表決結果為:同意787,658,833股,占出席會議股東所持有表決權股份總
數的99.7864%;反對1,686,304股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的
0.2136%;棄權0股(其中因未投票默認棄權0股),占出席會議股東所持有表決
權股份總數的0.0000%。


其中,網絡投票表決結果為:同意48,490,771股,占參加網絡投票股東所
持有表決權股份總數的96.6393%;反對1,686,304股,占參加網絡投票股東所
持有表決權股份總數的3.3607%;棄權0股(其中因未投票默認棄權0股),占
參加網絡投票股東所持有表決權股份總數的0.0000%。


中小投資者表決情況為:同意50,621,544股,占出席會議中小投資者所持
有表決權股份總數的96.7762%;反對1,686,304股,占出席會議中小投資者所
持有表決權股份總數的3.2238%;棄權0股(其中因未投票默認棄權0股),占
出席會議中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。


2、表決結果:通過。


四、律師出具的法律意見

本次會議由福建至理律師事務所蔡鐘山、陳祿生律師出席見證,并出具了《福


建至理律師事務所關于福建圣農發展股份有限公司2020年第一次臨時股東大會
的法律意見書》。該法律意見書認為,本次會議的召集、召開程序符合《公司法》
《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》《深圳證券交易所上市公司股東大會網
絡投票實施細則(2019年修訂)》和《公司章程》的規定,本次會議召集人和出
席會議人員均具有合法資格,本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。


五、備查文件

1、《福建圣農發展股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議》;

2、《福建至理律師事務所關于福建圣農發展股份有限公司2020年第一次臨
時股東大會的法律意見書》。


特此公告。








福建圣農發展股份有限公司

二○二〇年一月十日


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