圣農發展:2020年第一次臨時股東大會的法律意見書

時間:2020年01月09日 17:31:13 中財網
原標題:圣農發展:2020年第一次臨時股東大會的法律意見書












關于福建圣農發展股份有限公司





2020年第一次臨時股東大會的







法 律 意 見 書























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關于福建圣農發展股份有限公司

2020年第一次臨時股東大會的法律意見書



閩理非訴字〔2020〕第002號



致:福建圣農發展股份有限公司



福建至理律師事務所(以下簡稱本所)接受福建圣農發展股份有限公司(以
下簡稱公司)之委托,指派蔡鐘山、陳祿生律師出席公司2020年第一次臨時股
東大會(以下簡稱本次會議或本次股東大會),并依據《中華人民共和國公司法》
(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)、《上
市公司股東大會規則(2016年修訂)》(中國證券監督管理委員會公告〔2016〕22
號,以下簡稱《上市公司股東大會規則》)、《深圳證券交易所上市公司股東大會
網絡投票實施細則(2019年修訂)》(深證上〔2019〕761號,以下簡稱《網絡投
票實施細則》)等有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》之規定出具法
律意見。




對于本法律意見書,本所特作如下聲明:

1.本所及經辦律師依據《證券法》《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》
和《律師事務所證券法律業務執業規則(試行)》等規定及本法律意見書出具日以
前已經發生或者存在的事實,嚴格履行了法定職責,遵循了勤勉盡責和誠實信用
原則,進行了充分的核查驗證,保證本法律意見書所認定的事實真實、準確、完
整,所發表的結論性意見合法、準確,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏,并承擔相應法律責任。


2.公司應當對其向本所律師提供的本次會議資料以及其他相關材料(包括
但不限于公司第五屆董事會第十三次會議決議及公告、第五屆監事會第十二次會
議決議及公告、《關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》、本次會議股權
登記日的股東名冊和《公司章程》等)的真實性、完整性和有效性負責。



3.對于出席現場會議的公司股東(或股東代理人)在辦理出席會議登記手
續時向公司出示的身份證件、營業執照、授權委托書、證券賬戶卡等材料,其真
實性、有效性應當由出席股東(或股東代理人)自行負責,本所律師的責任是核
對股東姓名(或名稱)及其持股數額與股東名冊中登記的股東姓名(或名稱)及
其持股數額是否一致。


4.公司股東(或股東代理人)通過深圳證券交易所交易系統、互聯網投票
系統參加網絡投票的操作行為均視為股東自己的行為,股東應當對此承擔一切法
律后果。通過深圳證券交易所交易系統、互聯網投票系統進行投票的股東資格,
由網絡投票系統提供機構深圳證券信息有限公司驗證其身份。


5.按照《上市公司股東大會規則》的要求,本所律師在本法律意見書中僅
對本次會議的召集、召開程序、本次會議召集人及出席會議人員的資格、本次會
議的表決程序及表決結果發表法律意見,本所律師并不對本次會議審議的議案內
容及其所涉及事實或數據的真實性、準確性、合法性發表意見。


6.本所律師同意公司董事會將本法律意見書與本次會議決議一并公告。




基于上述聲明,根據《上市公司股東大會規則》第五條的要求,按照律師行
業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神,本所律師現出具法律意見如下:



一、本次會議的召集、召開程序



公司第五屆董事會第十三次會議于2019年12月24日作出了關于召開本次
會議的決議,公司董事會于2019年12月25日分別在《證券時報》《中國證券報》
《上海證券報》《證券日報》、深圳證券交易所網站和巨潮資訊網站上刊登了《關
于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》。




本次會議采用現場會議和網絡投票相結合的方式召開。本次會議的現場會議
于2020年1月9日下午在福建省光澤縣十里鋪公司辦公大樓四層會議室召開,
由公司董事長傅光明先生主持。公司股東通過深圳證券交易所交易系統進行網絡
投票的時間為2020年1月9日上午9:30至11:30和下午13:00至15:00,公司
股東通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2020年1月9


日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。




本所律師認為,本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上市公司股東
大會規則》《網絡投票實施細則》和《公司章程》的規定。




二、本次會議召集人及出席會議人員的資格



(一)本次會議由公司董事會召集。本所律師認為,本次會議召集人的資格合
法有效。




(二)關于出席本次會議人員的資格



1.出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東(或股東代理人,下
同)共45人,代表股份789,345,137股,占公司股份總數(1,239,480,517股)
的比例為63.6835%。其中:(1)出席現場會議的股東共15人,代表股份
739,168,062股,占公司股份總數的比例為59.6353%;(2)根據深圳證券信息有
限公司在本次會議網絡投票結束后提供給公司的網絡投票統計結果,參加網絡投
票的股東共30人,代表股份50,177,075股,占公司股份總數的比例為4.0482%;
(3)出席現場會議和參加網絡投票的中小投資者(指除公司董事、監事、高級管
理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東,下同)共
36人,代表股份52,307,848股,占公司股份總數的比例為4.2201%。以上通過
網絡投票系統進行投票的股東資格,由網絡投票系統提供機構深圳證券信息有限
公司驗證其身份。


2.公司董事、監事和總經理、副總經理、財務總監、董事會秘書等高級管
理人員親自出席了本次會議。




本所律師認為,上述出席會議人員的資格合法有效。




三、本次會議的表決程序及表決結果




本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式表決通過了《關于公
司2019年前三季度利潤分配預案的議案》,表決結果如下:

表決

意見

全體出席股東的表決情況

中小投資者的表決情況

代表股份數

(股)

占出席會議股東所持

有表決權股份總數的比例

代表股份數

(股)

占出席會議中小投資者所持

有表決權股份總數的比例

同意

787,658,833

99.7864%

50,621,544

96.7762%

反對

1,686,304

0.2136%

1,686,304

3.2238%

棄權

0

0.0000%

0

0.0000%





本所律師認為,根據《公司法》《上市公司股東大會規則》《網絡投票實施細
則》和《公司章程》的規定,本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。




四、結論意見



綜上所述,本所律師認為,本次會議的召集、召開程序符合《公司法》《上
市公司股東大會規則(2016年修訂)》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投
票實施細則(2019年修訂)》和《公司章程》的規定,本次會議召集人和出席會
議人員均具有合法資格,本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。




本法律意見書經本所蓋章及本所負責人、經辦律師簽字后生效。本法律意見
書正本叁份,副本若干份,具有同等法律效力。




特此致書!



(本頁以下無正文)




(本頁無正文,為《福建至理律師事務所關于福建圣農發展股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》之簽署頁)















福建至理律師事務所 經辦律師:

中國·福州 蔡鐘山



經辦律師:

陳祿生



律師事務所負責人:

柏 濤



二○二○年一月九日


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